公告日期：2017-05-05

中信证券股份有限公司2016年度股东大会会议文件2017年6月19日·北京中信证券 2016 年度股东大会会议文件1会议议程现场会议开始时间：2017年6月19日（星期一）上午9时30分现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅召集人：中信证券股份有限公司董事会主持人：张佑君董事长现场会议日程：一、宣布会议开始二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人三、介绍会议基本情况四、审议议案（含股东发言提问环节）五、填写现场表决票并开始投票六、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）中信证券 2016 年度股东大会会议文件2目 录议题一：2016年度董事会工作报告 .............................................. 3议题二：2016年度监事会工作报告 ............................................. 15议题三：2016年度独立非执行董事述职报告 ..................................... 19议题四：关于审议公司2016年年度报告的议案 ................................... 26议题五：关于审议公司2016年度利润分配方案的议案 ............................. 27议题六：关于续聘会计师事务所的议案 ......................................... 29议题七：关于预计公司2017年自营投资额度的议案 ............................... 33议题八：关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案 ................... 34议题九：关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案 .. 40议题十：关于增加融资债权资产证券化业务授权额度的议案 ....................... 42议题十一：关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案 ......................... 45议题十二：关于修订公司《章程》的议案 ....................................... 47议题十三：关于审议公司董事、监事2016年度报酬总额的议案 ..................... 56议题十四：关于预计公司2017年日常关联/持续性关连交易的议案 .................. 58 中信证券 2016 年度股东大会会议文件3议题一：2016年度董事会工作报告各位股东根据法律、 法规和公司《章程》的有关规定，现将公司董事会2016年度主要工作情况及2017年工作安排报告如下：一、2016年度主要工作情况2016年，公司董事会共召开7次会议（其中，现场会议3次，通讯表决会议4次），审议并通过议题35项；召集1次年度股东大会及1次临时股东大会，共向股东大会提交议案11项。董事会下设的6个专门委员会共召开21次会议（其中，现场会议11次，通讯表决会议10次），并及时向董事会报告审议意见。2016年，公司董事会重点开展了以下工作：（一）选举第六届董事会董事成员及聘任高级管理人员1、期内事项2016年1月19日，公司2016年第一次临时股东大会选举了由公司第五届董事会第四十五次会议提名的7位董事候选人为公司第六届董事会成员。同日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。2016年6月27日，公司第六届董事会第四次会议聘任了公司执行董事杨明辉先生担任公司总经理，其任期与公司第六届董事会任期一致。2016年6月28日，公司2015年度股东大会选举了由第六届董事会第三次会议提名的陈忠先生为公司第六届董事会非执行董事，接替方军先生在公司董事会及董事会专门委员会的相关职责， 2016年11月14日， 陈忠先生董事任职资格获监管机构核准并正式任职。截至报告期末，公司第六届董事会成员为：董事成员名单 职务张佑君 执行董事、董事长殷 可 执行董事杨明辉 执行董事、总经理 中信证券 2016 年度股东大会会议文件4陈 忠 非执行董事刘 克 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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