公告日期：2021-11-12

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-125债券代码：123078 债券简称：飞凯转债上海飞凯材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 11 月 12 日以电话和邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，以通讯方式出席会议的人数为 6 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决，通过了以下决议：1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于取消修改的议案》公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改的议案》。2021 年 11 月 10 日，公司收到深圳证券交易所发送的《关于对上海飞凯材料科技股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”），公司收到关注函后高度重视，并积极与深圳证券交易所及律师沟通，经审慎考量后认为《公司章程》中部分条款的修订尚需进一步完善且后续进展目前存在不确定性，为慎重起见公司决定取消本次对《公司章程》中部分条款的修订。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于取消修改的公告》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于取消 2021 年第四次临时股东大会的议案》公司经审慎考量后决定取消对《公司章程》的修订，因此需同时取消原定于2021 年 11 月 16 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会中待审议的《关于修改的议案》，除了取消上述议案外，公司 2021 年第四次临时股东大会其他事项没有变化。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2021 年第四次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。上海飞凯材料科技股份有限公司董事会2021 年 11 月 12 日[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。