公告日期：2016-10-22

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2016-077天通控股股份有限公司六届二十四次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况天通控股股份有限公司六届二十四次董事会会议通知于2016年10月10日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2016年10月20日以现场加通讯方式举行，其中现场会议于10月20日下午1点整在公司会议室召开，会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：（一）审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，董事会对公司实际情况进行了逐项自查，认为公司符合上市公司重大资产重组的各项条件。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交公司股东大会审议。（二）逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》公司本次拟通过西南联合产权交易所和北京产权交易所（如无特别说明，以下合称“产权交易所”）竞买成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”、“标的公司”）合计75.73%的股权（以下简称“标的资产”），具体方案如下：1、标的资产及潜在交易对方本次交易购买的标的资产为亚光电子合计75.73%的股权，具体如下：转让方名称 转让股份（股） 转让比例 挂牌价格（元）中国航空技术深圳有限公司 43,293,510 30.43% 525,151,000.00成都先进制造产业投资有限34,355,828 24.15% 416,736,193.64公司成都高新投资集团有限公司 22,085,889 15.52% 267,901,833.57成都创新风险投资有限公司 8,000,000 5.62% 97,040,000.00合计 107,735,227 75.73% --本次交易的潜在交易对方为：亚光电子原股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航深圳”）、成都先进制造产业投资有限公司（以下简称“成都产投”）、成都高新投资集团有限公司（以下简称“成都高投”）和成都创新风险投资有限公司（以下简称“成都创投”）。鉴于中航深圳、成都产投、成都高投、成都创投均为标的公司的国有股东，根据国有资产转让的相关规定，国有股东持有的标的公司股权需履行国有产权公开挂牌交易手续，因此本次交易的最终成交情况须以挂牌交易结果为准。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。2、标的资产的定价原则及交易价格中航深圳转让其所持有的标的公司股份的挂牌底价为52,515.10万元（即约为12.13元/股），成都产投、成都高投、成都创投的挂牌底价均为12.13元/股（为便于阅读及分析，如无特殊说明，关于本次中航深圳、成都产投、成都高投、成都创投的挂牌底价在下文中均表述为12.13元/股），具体摘牌价格、摘牌股份数量及比例将以本次国有股权在产权交易所挂牌交易的最终结果为准。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。3、标的资产过渡期损益安排根据成都产投、成都高投、成都创投在西南联合产权交易所披露的信息，评估基准日至股权交割日之间损益均由股权受让方承担或享有；中航深圳在北京产权交易所公示信息中尚未披露过渡期损益安排事宜。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。4、违约责任据潜在交易对方目前已公开披露的信息，关于本次交易的违约责任主要约定如下：根据交易对方在产权交易所披露的信息，若意向受让方违约，将需支付……[点击查看原文][查看历史公告]

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