公告日期：2016-04-19

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2016-018天通控股股份有限公司六届十六次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况天通控股股份有限公司六届十六次董事会会议通知于2016年4月8日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2016年4月18日上午9点30分在海宁公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。二、董事会会议审议情况经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：1、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年年度报告及其摘要》，2015年年度报告全文详见上证所网站：www.sse.com.cn。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。2、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。3、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度总裁工作报告》。4、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度财务决算报告》。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。5、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度利润分配预案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度母公司实现净利润20,091,044.41元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度未分配利润为负数，不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润-28,182,354.76元，本年度可供投资者分配的利润为-8,091,310.35元。董事会提议：公司2015年度虽盈利但弥补以前年度亏损后累计未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。6、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度内部控制评价报告的议案》，内容详见上证所网站：www.sse.com.cn。7、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《审计委员会2015年度履职情况报告》，内容详见上证所网站：www.sse.com.cn。8、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《聘请2016年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。9、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》。（1）2015年度董事、监事、高管人员薪酬：姓名 职务 2015年工资（含税）（万元）潘建清 董事长兼总裁 45.42徐春明 监事会主席 32.36邵峰 监事 21.48郭跃波 监事 27.36许丽秀 董事会秘书 32.42张桂宝 副总裁兼财务负责人 32.36张瑞标 副总裁 33.63段金柱 副总裁 32.72谈国梁 副总裁 32.42合计 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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