公告日期：2015-12-29

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-053天通控股股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、交易概述为进一步加快天通控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“天通股份”）蓝宝石产业发展，更好地满足市场需求，加快公司下属子公司天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”）《智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目》的实施，降低投资成本，同意天通股份及天通银厦与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）三方签署《国开发展基金投资合同》（以下简称“《投资合同》”）。国开发展基金以人民币1.09亿元对天通银厦《智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目》以增资方式进行夹层投资，投资年化收益率不超过1.2%，投资期限为10年。公司六届十四次董事会会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，同意签署《投资合同》及承诺回购天通银厦股份。二、本次交易方基本情况国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司。经营范围为非证券业务的投资、投资管理、咨询（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺资本金不受缺失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。三、交易标的基本情况公司名称：天通银厦新材料有限公司注册地址：银川经济技术开发区宏图南街法定代表人：段金柱注册资本：68,500万元人民币成立时间：2014年7月18日公司类型：一人有限责任公司（法人独资）经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年又一期的财务状况（币种：人民币）：该公司成立于2014年7月，截止2014年12月31日（未经审计），天通银厦资产总额为人民币13,520.34万元，净资产为人民币8,397.44万元，净利润为-102.56万元。截止2015年9月30日，天通银厦的资产总额为70,923.99万元，负债总额为1,400.59万元；资产净额69,523.40万元；2015年1-9月实现营业收入1,135.77万元，净利润1,125.96万元，扣除非经常性损益后的净利润为-111.56万元。股东情况及持股比例：在国开发展基金投资入股前，本公司持有该公司100%的股权。四、投资协议的主要内容（一）本次增资1、国开发展基金以人民币现金1.09亿元对天通银厦进行增资，国开发展基金有权在上述增资金额范围内一次性或分期缴付增资款并对应持有相应股权。2、国开发展基金对天通银厦的投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起10年（以下简称“投资期限”）。在投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有权按照合同约定行使投资回收选择权，并要求天通股份对国开发展基金持有的天通银厦股权予以回购及/或要求天通银厦通过减少注册资本（以下简称“减资”）的方式实现国开发展基金收回对天通银厦的投资本金及/或要求天通股份和天通银厦配合国开发展基金通过市场化方式退出天通银厦。3、国开发展基金根据项目的具体情况，商天通股份和天通银厦同意，采用账面价值法对天通银厦的投资价值进行评估后得出的审慎、合理的估值结果作为基准，计算本次增资后国开发展基金与天通股份、天通银厦其他股东各自应占天通银厦注册资本的比例，即国开发展基金以人民币现金1.09亿元增资款项对天通银厦增加注册资本1.09亿元。天通银厦本次增资全部完成后，注册资本由人民币6.85亿元增加至人民币7.94亿元，增资后的股权比例，最终以双方共同认可的评估结果为准，但天通股份和天通银厦应确保该评估工作在2016年3月25日之前完成。4、在国开发展基金缴付全部或每笔增资款后的90日内或在2016年3月25日前，由天通银厦委派人员办理相应的工商变更登记手续。国开发展基金应配合上述手续的办理。无论天通股份、天通银厦是否按本条约定办理工商变更登记手续，均不影响国开发展基金根据合同约定要……[点击查看原文][查看历史公告]

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