公告日期：2017-07-04

公司代码：600332 公司简称：白云山广州白云山医药集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告广州白云山医药集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二. 内部控制评价结论1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷是 √否2. 财务报告内部控制评价结论√有效无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是否6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是否三. 内部控制评价工作情况(一). 内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司总部及属下子公司、分公司共32家，纳入本次内控评价范围的公司共26家,具体包括：1、广州白云山医药集团股份有限公司总部；2、广州白云山星群（药业）股份有限公司；3、广州白云山中一药业有限公司；4、广州白云山陈李济药厂有限公司；5、广州白云山汉方现代药业有限公司；6、广州白云山敬修堂药业股份有限公司；7、广州白云山潘高寿药业股份有限公司；8、广州采芝林药业有限公司；9、广州医药进出口有限公司（含广州药业股份有限公司盈邦分公司）；10、广州白云山拜迪生物医药有限公司；11、广州王老吉大健康产业有限公司；12、广州白云山奇星药业有限公司；13、广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂；14、广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂；15、广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂；16、广州白云山天心制药股份有限公司；17、广州白云山光华制药股份有限公司；18、广州白云山明兴制药有限公司；19、白云山威灵药业有限公司；20、广州白云山医药科技发展有限公司；21、广州白云山星珠药业有限公司；22、广州医药研究总院有限公司；23……[点击查看原文][查看历史公告]

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