公告日期：2017-06-08

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2017-025广州白云山医药集团股份有限公司关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1、股东大会的类型和届次2016年年度股东大会2、股东大会召开日期：2017年6月23日3、股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600332 白云山 2017/5/23二、 取消议案的情况说明1、取消议案名称序号 议案名称15 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计师的议案16 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内控审计师的议案2、取消议案原因立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2016年7月20日、2017年5月23日受到中国证券监督管理委员会（“证监会”）下发的行政处罚（证监会行政处罚决定书[2016]89号、证监会行政处罚决定书[2017]55号），按照财政部、证监会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2号）的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月23日起开展全面整改工作，并于自受到第二次行政处罚之日起两个月的整改期间暂停承接新的证券业务。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司取消2016年年度股东大会对上述议案的审议。三、 除了上述取消议案外，于2017年5月9日公告的原股东大会通知事项不变。四、 取消议案后股东大会的有关情况1、现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2017年6月23日10点00分召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月23日至2017年6月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3、股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。4、股东大会议案和投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A股股东 H股股东非累积投票议案1 本公司2016年度董事会报告 √ √2 本公司2016年度监事会报告 √ √3 本公司2016年度财务报告 √ √4 本公司2016年度审计报告 √ √5 本公司2016年度利润分配及派息方案 √ √6 本公司2017年度经营目标及财务预算方案 √ √7 2017年度本公司董事服务报酬总金额的议案 √ √8 2017年度本公司监事服务报酬总金额的议案 √ ……[点击查看原文][查看历史公告]

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