公告日期：2016-08-30

华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份有限公司调整2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额之核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行A股股票的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本保荐机构”）对公司调整2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：一、本次募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】826号文核准，公司于2016年8月通过非公开发行A股股票方式发行A股股票334,711,699股，发行价格为每股23.56元，募集资金总额为人民币7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币7,863,446,528.33元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月12日出具的“信会师报字【2016】第410605号”《验资报告》确认。二、本次募集资金投资项目基本情况公司2015年1月12日召开的第六届董事会第八次会议、2015年3月13日召开的2015年第一次临时股东大会及类别股东大会、2015年7月9日召开的第六届董事会第十三次会议、2015年10月28日召开的第六届董事会第十六次会议、2015年11月26日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了有关2015年度非公开发行A股股票的相关议案（具体内容详见相关公告）。根据本次非公开发行A股股票的发行方案，公司拟非公开发行A股股票不超过352,292,020股，募集资金总额不超过83亿元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：序 业务 项目投资额 拟使用募集资金项目名称号 板块 （万元） 投资额（万元）1 “大南药”研发平台建设项目 150,000.00 150,000.00大南药2 “大南药”生产基地一期建设项目 181,779.00 100,000.003 大商业 现代医药物流服务延伸项目 149,000.00 100,000.004 大健康 渠道建设与品牌建设项目 240,000.00 240,000.005 信息化平台建设项目 20,000.00 20,000.006 补充流动资金 220,000.00 220,000.00合计 960,779.00 830,000.00本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。三、本次调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额情况鉴于本次非公开发行A股股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额，经公司董事会审议通过，公司决定调整2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，具体情况如下：序 业务 项目投资额 本次募集资金投项目名称号 板块 （万元） 资额（万元）1 “大南药”研发平台建设项目 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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