公告日期：2016-01-19

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2016-００６广州白云山医药集团股份有限公司关于召开２０１６年第一次临时股东大会、2016年第一次内资股股东之类别股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年3月10日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次２０１６年第一次临时股东大会、2016年第一次内资股股东之类别股东大会（以下合称“本次会议”）(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式由于网络投票系统的限制，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）只能向股东提供一次网络投票机会。参加网络投票的股东在本 公司2016年第一次临时股东大会上投票，将视同在本公司2016年第一次内资股股东之类别股东大会上对内资股股东之类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的股东将分别在本公司2016年第一次临时股东大会及2016年第一次内资股股东之类别股东大会上进行表决。(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年3月10日 10 点00 分依次召开公司2016年第一次临时股东大会、公司2016年第一次内资股股东之类别股东大会、公司2016年第一次外资股股东之类别股东大会（有关公司2016年第一次外资股股东之类别股东大会的情况详见公司向外资股股东寄发的相关会议通知及文件）召开地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年3月10日至2016年3月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与本次会议网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项（一）临时股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序 议案名称号 A股股东 H股股东非累积投票议案关于延长公司非公开发行A股股票1 √ √股东大会决议有效期的议案关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理2 √ √本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已获本公司第六届董事会第二十次会议审议通过。会议决议公告已于2016年1月16日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证……[点击查看原文][查看历史公告]

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