公告日期：2015-12-31

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015-112广州白云山医药集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2015年12月25日以传真或电邮方式发出，本次会议于2015年12月29日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过如下议案：一、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司审核委员会实施细则》相关条款的议案；二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司权限管理制度》的议案；三、关于子公司因政策性征拆涉及补偿事宜的议案。1、同意本公司下属子公司广州奇星药厂有限公司（“奇星药厂”）及广州白云山奇星药业有限公司（“奇星药业”）与海珠区征收办签订的与广州美术馆建设项目征收补偿相关的协议；2、同意奇星药厂及奇星药业与海珠区征收办签订《广州科学馆征收奇星房屋补偿框架协议书》。特此公告。广州白云山医药集团股份有限公司董事会2015年12月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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