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公告日期:2016-08-05
长春燃气股份有限公司股东大会会议资料长春燃气股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料2016年8月资料目录一、会议议程二、议案一:关于调整公司非公开发行股票方案的议案1、发行数量2、发行对象及认购方式3、募集资金用途三、议案二:关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案四、议案三:关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案五、议案四:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议(二)的议案六、议案五:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案长春燃气股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程会议召开时间:现场会议召开时间为:2016年8月12日14:30时。会议召开地点:长春燃气股份有限公司8楼会议室(长春市朝阳区延安大街421号)会议主持:董事长张志超先生会议议程:一、主持人宣布会议开始二、介绍参会人员出席情况三、会议审议议案序号 议案名称1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案1.01 发行数量1.02 发行对象及认购方式1.03 募集资金用途2 关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案3 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案4 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议(二)的议案5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案四、股东表决,统计表决结果,律师见证五、会议结束议案一:关于调整公司非公开发行股票方案的议案2016年7月27日,公司2016年第五次临时董事会会议审议了通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,对非公开发行股票的募集资金用途、发行数量、认购金额等进行了调整。具体调整内容如下:1、发行数量的调整综合考虑市场状况及公司实际情况,对非公开发行方案的发行数量进行调整。调整前:本次非公开发行A股股票的数量不超过226,586,102股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。调整后:本次非公开发行A股股票的数量不超过166,163,142股(含166,163,142股)。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。2、发行对象及认购方式调整前:本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为长春长港燃气有限公司、吉林省能源集团有限公司共两名特定投资者。发行对象具体认购情况如下:序号 认购人 最高认购数量(股) 认购金额(元)1 长港燃气 119,116,314 788,550,0002 吉能集团 107,469,788 711,450,000合计 226,586,102 1,500,000,000若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行对象的认购数量将根据发行价格的调整进行相应调整。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。调整后:本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为长春长港燃气有限公司、吉林省能源集团有限公司共两名特定投资者。发行对象具体认购情况如下:……[点击查看原文][查看历史公告]
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