公告日期：2016-09-08

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2016-056长春燃气股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。请投资者注意，本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，2016年4月11日，长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺（详见2016-009号公告）。公司于2016年7月27日召开2016年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》对本次非公开摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施等事项进行调整（详见2016-047号公告）。公司于2016年9月7日召开2016年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》等相关议案，公司据此修订了摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施等事项。修订后的摊薄即期回报有关事项具体如下：（一）本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响1、影响分析的假设条件（1）假设本次非公开发行股票于2016年9月前实施完毕，本次发行股票数量为不超过151,057,401股（含151,057,401股），发行价格为6.62元，募集资金总额预计为100,000万元，不考虑扣除发行费用等因素的影响。上述非公开发行的股份数量、募集资金总额和发行完成时间仅为公司假设，最终应以经中国证监会核准发行的股份数量和实际募集资金总额、实际发行完成时间为准；（2）根据公司2015年年度报告，公司2015年实现的归属于上市公司股东的净利润为-32,698.75万元。由于公司在2015年完成了煤制气用户置换天然气的工作，并停止了焦化业务，天然气供应能力得到提升，预计2016年盈利将会增长，基于此假设以下三种可能场景：A、2016年归属于上市公司股东的净利润为30,000,000元；B、2016年归属于上市公司股东的净利润为60,000,000元；C、2016年归属于上市公司股东的净利润为90,000,000元。请投资者注意，公司对2016年归属于上市公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况最终以会计师事务所审计的金额为准；（3）在预测公司2016年末总股本时，以本次非公开发行前公司总股本529,619,808.00股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；（4）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。2、对公司每股收益的影响基于上述假设前提，本公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了测算，具体情况如下：（单位：股、元、元/股、%）项目 2016年度发行前 发行后普通股股数 529,619,808.00 680,677,209.002015年归属于上市公司股东净利润 -326,987,472.56场景1……[点击查看原文][查看历史公告]

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