公告日期：2017-05-08

国机汽车股份有限公司2016年年度股东大会议 案议案一 公司2016年度董事会工作报告......2议案二 公司2016年度监事会工作报告......8议案三 公司2016年度财务决算报告......15议案四 公司2016年度利润分配预案......19议案五 公司2016年年度报告及摘要......20议案六 公司2016年度独立董事述职报告......21议案七 关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告......30议案八 关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年审计费用的议案......36议案九 关于向金融机构申请2017年度综合授信的议案......37议案十 关于预计2017年度日常关联交易的议案......38议案十一 关于预计2017年度为下属公司提供担保的议案......53议案十二 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案......74议案十三 关于与国机财务有限责任公司签署《金融合作协议》的关联交易议案......77议案一 公司2016年度董事会工作报告各位股东：2016 年，公司董事会指导和带领公司经营团队，按照三年发展战略及年度工作方针，夯实管理、提升能力、强化执行、改革创新，取得了“提质增效”和“创新转型”两场攻坚战的阶段性胜利，公司在报告期内实现销售收入 505.85 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6.14 亿元，虽然销售收入受进口汽车市场“去库存”和进口车型国产化影响有所下降，但通过精细化管理、降本增效、创新发展等多措并举，归属于上市公司股东的净利润同比增长 27.72%，为实现有质量的增长打下良好基础。在业绩稳步提升的同时，公司积极回馈投资者，2016年首次实施10股送5股红股并每10股派发现金红利1.20元（含税），共计支付股利3.89亿元，使股东充分分享公司发展红利。2016 年，公司以完善的治理结构、高质量的信息披露、良好的投资者关系管理体系、高效的资本运作能力，进一步提升了在行业及资本市场的地位与影响力。公司股票继入选上证380指数样本股、公司治理指数样本股、上证社会责任指数样本股、融资融券和沪港通标的股后，新入选上证100指数样本股。此外，公司荣获 “2016年董事会价值创造奖”、“2016 年中国上市公司诚信企业百佳”等多项殊荣，在财富中国发布的“2016年中国500强”中位居第91位。2016 年，公司原董事长丁宏祥先生由于控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）工作安排原因辞去公司董事长等职务，公司董事王淑清女士因退休原因辞去公司董事等职务，经国机集团推荐及董事会选举，本人接任公司董事长，在此，我代表董事会对丁宏祥先生、王淑清女士在任职期间为公司规范治理、科学决策、创新转型等方面做出的贡献表示衷心的感谢。一、2016年董事会日常工作公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真负责组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，认真研究和审慎决策公司重大事项，确保了董事会规范运作和务实高效。（一）董事会及各专门委员会履职情况2016年，公司共召开董事会十次，审议各类议题41项；董事会提请召开股东大会两次，除年度股东大会外，还完成了一名董事的增补工作。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，并完成董事会下设战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的增补，为董事会下设各专门委员会继续发挥“规范运行、独立运作、专业决策”的作用奠定良好基础。董事会战略委员会继续发挥“战略引领”功能，本人到任后，采取调研走访、问卷调查、集中研讨等方式，研究形成了《管理原则和目标》这一纲领性文件，明确了公司未来“创新转型”方向，启动了《2016-2018发展战略》修订工作，将战略核心内容分解成量化考核指标，……[点击查看原文][查看历史公告]

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