公告日期：2017-05-08

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-23号国机汽车股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司2016年年度股东大会将于2017年5月12日召开本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国机汽车股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2016年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月12日10点00分召开地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月12日至2017年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A股股东非累积投票议案1 公司2016年度董事会工作报告 √2 公司2016年度监事会工作报告 √3 公司2016年度财务决算报告 √4 公司2016年度利润分配预案 √5 公司2016年年度报告及摘要 √6 公司2016年度独立董事述职报告 √7 关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √8 关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年审 √计费用的议案9 关于向金融机构申请2017年度综合授信的议案 √10 关于预计2017年度日常关联交易的议案 √11 关于预计2017年度为下属公司提供担保的议案 √12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案 √13 关于与国机财务有限责任公司签署《金融合作协议》的关 √联交易议案1、各议案已披露的时间和披露媒体……[点击查看原文][查看历史公告]

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