公告日期：2017-05-15

1证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2017-24 号国机汽车股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 12 日(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 697,823,0283、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）67.77(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈有权先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事张治宇先生、陈仲先生由于个人原因未出席本次会议，独立董事王璞先生、刁建申先生因公未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨吉胜先生因公未出席本次会议； 23、董事会秘书谈正国先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 696,082,928 99.75 1,740,100 0.25 0 0.002、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 696,082,928 99.75 1,740,100 0.25 0 0.003、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 696,082,928 99.75 1,740,100 0.25 0 0.004、 议案名称：公司 2016 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 696,082,328 99.75 1,740,700 0.25 0 0.005、 议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要 3审议结果：通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 696,082,928 99.75 1,740,100 0.25 0 0.006、 议案名称：公司 2016 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 696,082,928 99.75 40,100 0.01 1,700,000 0.247、 议案名称：关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 696,082,928 99.75 1,740,100 0.25 0 0.008、 议案名称： 关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2016 年审计费用的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 696,082,928 99.75 40,100 0.01 1,700,000 0.249、 议案名称：关于向金融机构申请 2017 年度综合授信的议……[点击查看原文][查看历史公告]

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