公告日期：2015-12-17

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2015-72号国机汽车股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司2015年第四次临时股东大会将于2015年12月23日召开本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国机汽车股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2015年第四次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年12月23日15点召开地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月23日至2015年12月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √2.00 关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案 √2.01 发行股票的种类和面值 √2.02 发行方式和发行时间 √2.03 发行对象及认购方式 √2.04 定价基准日及发行价格 √2.05 发行数量 √2.06 募集资金规模和用途 √2.07 限售期 √2.08 上市地点 √2.09 滚存未分配利润的安排 √2.10 本次非公开发行股票决议的有效期 √3 关于调整公司本次非公开发行股票预案的议案 √关于调整公司本次非公开发行股票募集资金使用可行4 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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