公告日期：2017-04-22

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017-019澳柯玛股份有限公司六届十六次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。澳柯玛股份有限公司六届十六次监事会于2017年4月21日在本公司会议室以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事李方林先生授权委托监事黄卫东先生出席并表决。会议由公司监事会副主席黄卫东先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议经审议，通过如下决议：一、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。监事会对公司2016年度有关事项发表意见如下：1、对公司依法运作情况的意见报告期内，公司严格按照有关规定规范运作，不断提高治理水平，已建立较为完善的公司治理结构及治理制度；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使权力时恪尽职守，勤勉尽责，未发现存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、对检查公司财务情况的意见公司财务内部控制制度完善，并已得到有效执行，财务管理规范；公司2016年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告能够客观、真实地反映公司2016年度财务状况及经营成果。3、对公司关联交易情况的意见报告期内，公司有关关联交易已履行必要的决策审批程序，并及时充分地进行了信息披露，公司关联交易符合“三公”原则，没有损害公司及股东的利益；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。三、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。四、审议通过《对于公司2016年年度报告的审核意见的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。五、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。公司监事会认为：该报告真实、准确、客观地反映了公司2016年度内部控制情况及效果；截至报告期末，公司不存在影响内部控制有效性的重大或重要缺陷，公司内部控制设计与运行健全有效。六、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。七、审议通过《关于监事会换届及提名第七届监事会候选人的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。本届监事会任期即将届满，根据有关法律法规及公司章程的规定，同意提名李方林先生、刘成虎先生、马克诠先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）；此项提案尚须提交公司股东大会审议。对于本届监事会各位监事、特别是监事赵海宁先生在任职期间对公司所作的贡献，公司表示衷心的感谢。特此公告。澳柯玛股份有限公司2017年4月22日附：监事候选人简历李方林先生，生于1962年12月，本科学历。曾任青岛市医药总公司处长、副总经理，青岛国风集团公司董事、副总经理，青岛华阳制药有限公司董事长等职；2001年9月至2013年7月任青岛市食品药品监督管理局副局长、党委委员；2013年7月至今任青岛市政府市直企业监事会主席，期间曾任青岛城发集团、青岛世园集团、青岛市政工程集团、青岛益佳集团监事会主席，现任青岛西海岸发展集团、青岛旅游集团公司、青岛饮料集团公司、青岛澳柯玛控股集团有限公司监事会主席；2015年5月起任澳柯玛股份有限公司监事会主席。刘成虎先生，生于1963年7月，本科学历。曾任青岛经济技术开发区工业发展总公司审计科长，青岛市建委开发局财务科长、副处长等职；2003年……[点击查看原文][查看历史公告]

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