公告日期：2016-03-22

澳柯玛股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料2016年4月8日AUCMACOMPANYLIMITED 文件目录澳柯玛股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议文件目录一、 股东投票注意事项二、 股东投票表三、 会议议程四、 会议议案及附件1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案2、关于公司非公开发行股票方案的议案3、关于公司非公开发行股票预案的议案4、关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案5、关于前次募集资金使用情况说明的议案6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案7、关于公司与青岛市企业发展投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案9、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案10、关于制定《澳柯玛股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》的议案11、关于修订《澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度》的议案12、关于提请股东大会批准青岛市企业发展投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案AUCMACOMPANYLIMITED 一、投票表决注意事项澳柯玛股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票表决注意事项1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。2、每张投票表上有12项议案，请逐一进行表决。3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。澳柯玛股份有限公司二一六年四月八日AUCMA COMPANYLIMITED 二、股东投票表澳柯玛股份有限公司2016年第二次临时股东大会股 东 投 票股东(代表)姓名 持股数量股东账户 单位名称地 址 联系方式投票意见序号 议案同意 反对 弃权1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式及发行时间2.03 发行对象和发行数量2.04 发行价格和定价原则2.05 认购方式2.06 发行股票的限售期2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排2.08 发行股票的上市地点2.09……[点击查看原文][查看历史公告]

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