公告日期：2017-05-25

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-030美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年5月23日以通讯方式召开，会议通知已于2017年5月18日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：一、审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予限制性股票。董事赵晶、黄新、张建英是《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0票本预案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》。二、审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，同意《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。董事赵晶、黄新、张建英是《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本预案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施公司2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；（9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规……[点击查看原文][查看历史公告]

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