公告日期：2016-12-12

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-093美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2016年12月9日以通讯方式召开，为避免引起股价异常波动，会议通知于2016年12月9日以电话或者其他口头方式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：一、审议通过了美克投资集团有限公司关于对公司2016年度利润分配预案的建议美克投资集团有限公司建议：以美克家居2016年年报经审计的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增13股，并同时向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见同日在《上海证券报》、《 证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司董事会关于审议控股股东对公司2016年度利润分配预案建议的公告》。特此公告。美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一六年十二月十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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