公告日期：2016-02-02

2016年第一次临时股东大会会议资料美克国际家居用品股份有限公司Markor International Home Furnishings Co., Ltd.2016年第一次临时股东大会会议资料2016年第一次临时股东大会会议资料会议资料目录2016年第一次临时股东大会会议议程......3议案一 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案......4议案二 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案......72016年第一次临时股东大会会议资料美克国际家居用品股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程上午会议部分：会议于10:30开始一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在16:00以后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。二、审议议案1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案；2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。三、对上述议案进行现场投票表决。四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。五、会议休会。下午会议部分：六、宣布本次会议审议事项表决结果。七、宣布本次股东大会决议。八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。九、律师对本次股东大会出具验证意见。十、会议结束。美克国际家居用品股份有限公司董事会二一六年二月十五日2016年第一次临时股东大会会议资料议案一美克国际家居用品股份有限公司2016年第一次临时股东大会关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案各位股东、各位代表:公司于2016年1月28日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案，独立董事发表了同意意见，现提交股东大会审议，以下为具体内容：一、回购股份的目的公司近年来持续推进多品牌战略，主营业务及市场竞争力稳步提升，但近期受股票市场下跌的影响，公司股价与公司内在价值出现了严重背离，为增强投资者信心，维护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，经综合考虑公司战略发展、经营状况、财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。二、回购股份的方式通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。三、回购股份的价格或价格区间、定价原则（一）公司本次回购股份的价格不超过人民币12元/股。回购股份的价格上限不高于董事会审议通过股份回购决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）公司股票平均收盘价的150%。（二）若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格进行相应的调整。四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额为1-4亿元,在回购股份价格不超过人民币12元/股的条件下，预计最大回购股份数量为3,333万股，约占公司目前总股本的5.16%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，回购股份的数量将进行相应的调整。2016年第一次临时股东大会会议资料五、拟用于回购的资金总额及资金来源拟用于回购的资金总额为人民币1-4亿元，资金来源为自有资金。六、回购股份的期限回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过三个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。……[点击查看原文][查看历史公告]

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