公告日期：2017-09-09

中国石油集团工程股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议资料2017年9月18日中国石油集团工程股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议议程一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开二、会议时间：现场会议召开时间为：2017年9月18日上午10:00网络投票时间为：2017年9月18日： 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00三、现场会议地点：新疆独山子大庆东路2号七楼会议室四、现场会议议程：（一）主持人宣布现场会议开始。（二）主持人向大会介绍到会来宾并报告出席现场会议的股东人数、委托投票情况、代表股份。（三）由主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。（四）推选监票人（主持人推荐2名股东、1名监事参加计票和监票，经与会股东举手表决通过）。（五）宣读议案：1、关于修改公司章程的议案；2、关于调整公司独立董事津贴的议案；3、关于新增2017年度预计担保事项的议案；4、关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案；5、关于换届选举第七届董事会非独立董事成员的议案；6、关于换届选举第七届董事会独立董事成员的议案；7、关于换届选举第七届监事会非职工代表监事成员的议案。（六）参会股东对会议审议议案进行讨论和提问。（七）现场参会股东对上述议案进行表决。（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果。）（九）监票人宣读表决结果。（十）宣读股东大会决议。（十一）见证律师宣读法律意见。（十二）签署股东大会决议和会议记录。（十三）主持人宣布会议结束。会议文件之一关于修改公司章程的议案根据公司法人治理结构的调整，公司拟将《公司章程》5.2.2条、5.2.8条和7.2.1条作如下修订：1、原5.2.2条为：“第5.2.2条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人”。现修订为：“第5.2.2条 董事会由12名董事组成，设董事长1人”。2、原5.2.8条为：“5.2.8条 董事会设董事长1人，设副董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”现修订为：“5.2.8条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”3、原7.2.1条为：“7.2.1条公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人，副主席2人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议，监事会副主席协助监事会主席工作。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席履行职务（公司有两位或两位以上监事会副主席的，由半数以上监事共同推举的监事会副主席履行职务）；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”现修订为：“7.2.1 条公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。……[点击查看原文][查看历史公告]

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