公告日期：2016-07-07

证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2016-056新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于上海证券交易所问询函回复意见的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2016年7月1日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对新疆独山子天利高新技术股份有限公司媒体报道有关事项的问询函》（上证公函[2016]0813号）（以下简称“《问询函》”）（详见公司于2016年7月2日发布的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司媒体报道有关事项问询函的公告》（临2016-054号））。公司收到《问询函》后高度重视，经自查并向重组交易对方中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”）书面问询核实，现就《问询函》的相关问题进行回复如下：近日，新华网、人民网等媒体报道，2016年6月28日，你公司本次重大资产重组交易对方中石油集团，召开全面深化改革领导小组第十一次会议，审议并原则通过“工程建设业务重组改制框架方案”，对稳步推进重组改制工作进行部署。要求会后根据讨论意见和建议，尽快修改完善并按程序组织实施。这意味着中石油的国企改革将有重大进展，也是其专业化重组走出的重要一步，上市步伐将加快等。同月29日，中石油集团官方网站也就上述事项刊登了相关报道。针对上述事项，现有如下事项请你公司自查并向重组交易对方中石油集团核实后披露：一、上述媒体报道内容是否属实，所涉事项与你公司本次重大资产重组的关系，以及是否已达到信息披露标准。公司答复：（一）中石油集团全面深化改革领导小组第十一次会议召开情况中石油集团于2016年6月28日召开全面深化改革领导小组第十一次会议，与会人员围绕工程建设业务板块内部重组改制工作（以下简称“工程建设业务板块内部重组改制”）进行讨论并提出意见和建议，会议原则通过工程建设业务板块内部重组改制框架方案（以下简称“业务重组改制框架方案”），要求会后根据讨论意见和建议尽快修改完善方案，根据有关法律法规及中石油集团内部决策程序另经审议通过后，按程序组织实施。根据上述，中石油集团召开全面深化改革领导小组第十一次会议及会议原则通过业务重组改制框架方案，情况属实。（二）工程建设业务板块内部重组改制与本次重大资产重组的关系1、本次重大资产重组框架方案、框架协议的内容披露情况2016年5月12日，公司发布临2016-032号《新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议暨审议重大资产重组继续停牌的公告》，披露了交易对方、交易方式、标的资产等本次重组框架方案的内容。在前述公告中，公司披露本次重组的标的资产为中石油集团下属的工程建设业务资产，该等资产尚需依法通过改制、内部重组等方式，整合为符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律规定和要求的适合注入本公司的经营性资产。2016年5月27日，公司发布临2016-042号《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于签署的公告》，披露了交易对方、交易方式、标的资产、本次重组的前提条件等本次重组框架协议的内容。在前述公告中，公司披露本次重组的标的资产为中石油集团下属的工程建设业务资产，包括中国石油天然气管道局、中国石油工程建设公司、中国寰球工程公司等，相关业务资产尚存在变动可能。交易双方将对标的资产具体范围等事项沟通、论证、协商，在正式签署的重大资产重组协议中进行约定。2016年6月29日，公司发布临2016-053号《新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，就本次重大资产重组涉及的交易事项较多，交易程序较为复杂的有关情况进一步披露，部分标的资产需涉及改制重组、资产划转等事项，期间均需要由有权部门对相关事项进行审核或批准。有关各方仍需就标的资产的具体范围、交易架构等事宜进行沟通，并对重大资产重组方案进行进一步商讨、论证及完善。 截至目前，公司已与交易对方就本次重组签署了框架协议，正在进一步研究论证重大资产重组的相关事项；就重组方案涉及的标的资产范围等具体事宜与各方进行进一步细化沟通、协商；继续推进标的资产的尽职调查、审计、评估等工作；并推进本次重组所涉及的内外部决策审批程序。2、业务重组改制框架方案的内容中石油集团全面深化改革领导小组第十一次会议2……[点击查看原文][查看历史公告]

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