公告日期：2016-04-16

证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2016-016新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年4月14日上午10:00在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于2016年4月4日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事8人，实到6人，董事陈继南先生、独立董事朱瑛女士因出差未能亲自出席本次会议，分别授权委托副董事长徐文清先生、独立董事王新安先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈俊豪主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：1、审议通过了《2015年度总经理工作报告暨2016年经营工作计划》；表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。2、审议通过了《2015年度财务决算报告》；表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。3、审议通过了《2015年度利润分配预案》；经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2015年度实现净利润为-1,034,056,357.48元，加上年初未分配利润-35,695,221.99元，截止2015年12月31日，公司可供股东分配利润为-1,069,751,579.47元。公司董事会决定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。独立董事认为：公司2015年度利润分配预案是董事会经过审慎考虑的结果，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况，有利于公司的长期、持续、稳定的发展。4、审议通过了《2015年度内部审计工作报告暨2016年工作计划》；表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。5、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；独立董事认为：我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度执行有效，公司运作规范。公司《2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立健全及运行情况。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。6、审议通过了《2015年度内部控制审计报告》；表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。7、审议通过了《关于计提2015年度资产减值准备的议案》；公司2015年度计提减值准备共计582,932,506.46元，其中：计提坏账准备-203,606.80元，计提存货跌价准备44,877,731.80元，计提固定资产减值准备计提538,258,381.46元。独立董事认为：公司计提2015年资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司严格执行了《企业会计准则》中关于资产减值准备计提的相关要求，所计提的各项减值准备是合理合法的，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在利用资产减值准备调节公司利润的情况。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。8、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。9、审议通过了《2015年度独立董事工作报告》；表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。10、审议通过了《2015年年度报告正文及摘要》；表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。11、审议通过了《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。独立董事认为：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观真实地反映了公司2015年财务状况和经营情况，对审计报告无异议。同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。将督促公司采取积极措施增强持续经营能力，消除强调事项段所述事项对公司的影响，及时履行信息披露义务，切实维护全体投资者的合法权益。12、审议通过了《关于公司续聘会……[点击查看原文][查看历史公告]

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