公告日期：2015-11-17

大连橡胶塑料机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料2015年11月20日目 录2015年第三次临时股东大会议程......41、关于公司符合重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 ......62、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案......83、关于公司本次重大资产重组交易方案的议案......94、大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要..165、关于签订《重大资产出售暨关联交易协议》、《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》三项协议各自补充协议的议案 ......176、关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案......187、关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定的议案 ......198、关于股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案 ......209、关于聘请本次重大资产重组事宜证券服务机构的议案......2110、关于终止前次募集资金投资项目并将该募投项目及资金置出的议案 ......2211、关于股东大会批准恒力集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 ......2312、关于修改《募集资金管理办法》的议案......2413、关于修改公司章程的议案 ......2514、关于《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的议案......30 大连橡胶塑料机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会议程现场会议召开时间：2015 年11 月20日 下午 14：00现场会议地点：公司所在地会议室会议主持：董事长洛少宁先生会议内容：一、主持人宣布股东及股东代表到会情况二、审议议案：序 审议事项号关于公司符合重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 1 金条件的议案2 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案3.00 关于公司本次重大资产重组交易方案的议案3.01 资产出售方案--交易对方3.02 资产出售方案--交易标的3.03 资产出售方案—置出资产的定价3.04 资产出售方案-- 交易方式3.05 资产出售方案--置出资产的承接方3.06 资产出售方案--过渡期间的损益承担安排3.07 资产出售方案--决议的有效期3.08 发行股份及支付现金购买资产方案--交易对方3.09 发行股份及支付现金购买资产方案--交易标的3.10 发行股份及支付现金购买资产方案--置入资产的定价3.11 发行股份及支付现金购买资产方案—支付方式3.12 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股票的种类和面值3.13 发行股份及支付现金购买资产方案—发行股份的定价依据及发行价格3.14 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份购买资产的股票发行数量3.15 发行股份及支付现金购买资产方案--股份锁定安排3.16 发行股份及支付现金购买资产方案--业绩承诺及补偿安排3.17 发行股份及支付现金购买资产方案--期间损益安排3.18 发行股份及支付现金购买资产方案--滚存未分配利润安排3.19 发行股份及支付现金购买资产方案--决议的有效期3.20 非公开发行股份募集配套资金方案--发行股票的种类和面值3.21 非公开发行股份募集配套资金方案--发行方式及发行对象3.22 非公开发行股份募集配套资金方案--定价依据及发行价格3.23 非公开发行股份募集配套资金方案--发行数量3.24 非公开发行股份募集配套资金方案--股份锁定安排3.25 非公开发行股份募集配套资金方案--配套募集资金用途3.26 非公开发行股份募集配套资金方案--决议的有效期4 《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要5 关于签订《重大资产出售暨关联交易协议》、《非公开发行股份及支付现……[点击查看原文][查看历史公告]

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