公告日期：2016-11-26

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-080号浙江龙盛集团股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第七届董事会第四次会议已经审议通过了《浙江龙盛集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》等与本次非公开发行股票相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺公告如下：一、 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次发行拟募集资金总额不超过196,000万元（含本数），发行数量不超过24,500 万股。本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于华兴新城旧区改造项目的投资建设。由于募集资金项目建设周期较长，募集资金产生效益需要一定的过程和时间，本次非公开发行有可能摊薄公司即期回报。公司本次非公开发行对即期回报的影响测算如下：（一）主要假设前提本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提包括： 1、假设本次非公开发行于2017年6月末实施完毕（该完成时间仅为估计，最终以本次发行实际完成时间为准）。2、假设本次发行数量为发行上限，即24,500万股（该发行数量仅为估计，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）。第1页共10页3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况和市场情况等方面未发生重大变化。4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募投项目产生效益）等的影响。5、2016 年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润均按照2016年前三季度该指标的4/3倍进行预测，则2016年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别为189,684.36万元/127,873.11万元。6、公司最近三年利润分配方案中的现金分红比例平均为26.68%，本次测算假设2016年度现金分红比例为26.68%，即现金分红50,607.96万元，并于2017年6月实施。7、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币196,000万元，未考虑发行费用。8、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。9、由于公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等多重因素影响，2017年公司整体收益情况较难预测，因此假设公司2017年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别按较2016年增长10%、与2016年持平、较2016年下降10%三种假设情形，测算本次发行对主要财务指标的影响。10、2016年、2017年的盈利水平假设仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响，不代表公司对2016年、2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：项目 2016年度 2017年度/2017年12月31日第2页共10页/2016年12月31日 未考虑本次……[点击查看原文][查看历史公告]

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