公告日期：2016-07-27

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-057号浙江龙盛集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况浙江龙盛集团股份有限公司于2016年7月21日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于2016年7月26日以通讯方式召开公司第七届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认为本公司符合非公开发行股票的各项条件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上述议案已经第七届董事会第四次会议表决通过，尚需提交公司股东大会审议。2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》关联董事阮伟祥、阮兴祥、姚建芳、周征南回避了表决。（1）发行股票种类及面值本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。每股股票面值为人民币1.00元。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。（2）发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向七名对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内实施。第1页共7页表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。（3）发行对象和认购方式本次非公开发行股票的发行对象为七名自然人，具体如下：本次认购股数序号 姓名 工作职务 备注（万股）1 阮伟祥 20,000 董事长兼总经理 控股股东/实际控制人2 阮兴祥 2,000 副董事长3 姚建芳 500 董事、副总、董秘4 王建峰 500 副总5 何旭斌 500 技术中心主任6 金瑞浩 500 减水剂业务负责人7 周波 500 汽配业务负责人合计 24,500认购方式：所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金认购。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。（4）发行数量本次非公开发行的股票数量为24,500万股。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量区间将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据募集资金需求及实际认购情况，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。（5）发行价格及定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即2016年7月27日。本次发行股票的发行价格为8.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价8.88元/股（=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将第……[点击查看原文][查看历史公告]

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