公告日期：2016-05-05

请将手机调至振动或无声浙江龙盛集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二O一六年五月十一日目 录一、程序文件1、大会会议议程......22、大会会议须知......4二、提交股东审议表决的议案1、《2015年度董事会工作报告》......52、《2015年度监事会工作报告》......103、《2015年度财务决算报告》......134、《2016年度财务预算报告》......155、《2015年年度报告及其摘要》......176、《2015年度利润分配的预案》......187、《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》......198、《关于对下属子公司核定担保额度的议案》......209、《关于聘请2016年度审计机构的议案》......2210、《关于全资子公司签订银团贷款及抵押合同的议案》......23第1页共27页浙江龙盛 2015年年度股东大会会议资料浙江龙盛集团股份有限公司2015年年度股东大会议程大会召开时间：现场会议召开时间：2016年5月11日下午14：00时网络投票时间：2016年5月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅大会主持人：公司董事长阮伟祥先生----大会介绍----1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知----会议议案报告----1、审议《2015年度董事会工作报告》2、审议《2015年度监事会工作报告》3、审议《2015年度财务决算报告》4、审议《2016年度财务预算报告》5、审议《2015年年度报告及其摘要》6、审议《关于2015年度利润分配的预案》7、审议《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》8、审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》9、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》10、审议《关于全资子公司签订银团贷款及抵押合同的议案》----听取独立董事述职报告----公司独立董事宣读《2015年度独立董事述职报告》（全文已刊登在上海证券交易所网站）----审议、表决----1、股东或股东代表发言、质询2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题第2页共27页浙江龙盛 2015年年度股东大会会议资料3、会议主持人宣布计票、监票人名单(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)4、出席现场会议的股东投票表决----休会----1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司----宣布现场会议结果----宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果----宣布决议和法律意见----1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议2、见证律师发表股东大会的法律意见3、主持人宣布会议闭会----会后事宜---与会董事签署会议决议及会议记录第3页共27页浙江龙盛 2015年年度股东大会会议资料浙江龙盛集团股份有限公司2015年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，……[点击查看原文][查看历史公告]

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