公告日期：2016-03-24

请将手机调至振动或无声浙江龙盛集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料二O一六年四月一日目 录一、程序文件1、大会会议议程......22、大会会议须知......4二、提交股东审议表决的议案1、《关于发行短期融资券的议案》......52、《关于发行中期票据的议案》......73、《关于选举董事的议案》......94、《关于选举独立董事的议案》......124、《关于选举监事的议案》......14第1页共14页浙江龙盛 2016年第二次临时股东大会会议资料浙江龙盛集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程大会召开时间：现场会议时间：2016年4月1日下午14：40时网络投票起止时间：自2016年4月1日至2016年4月1日采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅大会主持人：公司董事长阮伟祥先生----大会介绍----1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知----会议议案报告----1、审议《关于发行短期融资券的议案》2、审议《关于发行中期票据的议案》3、审议《关于选举董事的议案》4、审议《关于选举独立董事的议案》5、审议《关于选举监事的议案》----审议、表决----1、股东或股东代表发言、质询2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题3、会议主持人宣布计票、监票人名单(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)4、出席现场会议的股东投票表决第2页共14页浙江龙盛 2016年第二次临时股东大会会议资料----休会----1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司----宣布现场会议结果----宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果----宣布决议和法律意见----1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议2、见证律师发表股东大会的法律意见3、主持人宣布会议闭会----会后事宜---与会董事签署会议决议及会议记录第3页共14页浙江龙盛 2016年第二次临时股东大会会议资料浙江龙盛集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答……[点击查看原文][查看历史公告]

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