公告日期：2016-04-27

成都旭光电子股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年5月成都旭光电子股份有限公司股东大会会议规则为了保障公司股东的利益，确保公司2015年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制定如下规则：一、公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。三、股东参加股东大会，依法享有公司《章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，确保会议正常进行。四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会办公室联系。二一五年年度股东大会会议议程现场会议时间：2016年5月9日14点00分网络投票时间：2016年5月9日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室主持人：葛行董事长一、宣布开会1、宣布大会开始2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性3、宣布会议规则二、审议事项1、审议2015年度董事会工作报告2、审议2015年度监事会工作报告3、审议2015年度财务决算报告4、审议2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案5、审议2015年年度报告全文及摘要6、审议2016年度财务预算方案7、审议关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案8、关于授权公司管理层利用自有资金开展理财业务的议案三、独立董事作2015年度述职报告四、股东发言五、投票表决1、推选监票员、计票员2、股东现场投票，统计现场表决结果3、宣读现场投票表决结果（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）六、宣读公司2015年年度股东大会决议七、见证律师宣读法律意见2015年度董事会工作报告各位股东、股东代表：我受董事会委托，向大会作2015年度董事会工作报告，请予审议。2015年是“十二五”规划的收官之年，面对全球经济低迷的宏观环境，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》履行职责，勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，认真审议各项议案，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，维护了公司和股东利益，积极有效地发挥了董事会的作用。一、2015年董事会日常工作情况2015年，董事会共召开了6次会议，通过决议28项。董事会专门委员会在《公司章程》和相关议事规则规定的职权范围内，协助董事会开展工作，积极建言献策。2015年，召开董事会审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议1次。2015年，主要完成了以下工作：1、董事会换届选举公司第七届董事会任职期限于2015年6月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》及其他有关法律法规的规定，董事会按期完成了换届选举工作，保证了公司董事会的正常运作。2、进一步完善和规范了法人治理结构2015年，董事会严格按照相关法……[点击查看原文][查看历史公告]

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