公告日期：2016-08-27

证券代码:600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2016-021甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第十三次临时会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十三次临时会议于2016年8月20日以书面形式发出通知，于2016年8月25日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过以下决议：(一)审议通过了公司2016年半年度报告及摘要。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2016年半年度）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2016-023）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。（三）审议通过了关于撤销分公司的议案。为提升公司运营效率和管理质量，公司拟撤销甘肃省敦煌种业股份有限公司酒泉市棉花公司(以下简称“酒泉市棉花公司”)。1、酒泉市棉花公司工商注册基本情况。酒泉市棉花公司成立于2007年8月8日，经营范围为:棉花的收购、销售；农产品（不含原粮）的收购、加工。2、撤销分公司的原因和对公司的影响。为提升公司管理质量和运营效率，公司决定撤销酒泉市棉花公司。酒泉市棉花公司撤销之后的债权、债务全部由分公司“甘肃省敦煌种业股份有限公司棉花销售分公司”承继，因此撤销酒泉市棉花公司不会对公司整体业务发展和盈利产生不利影响。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。(四)审议通过了关于投资设立敦煌种业农产品贸易公司的议案。为了搭建公司特色农产品贸易平台，充分利用地方特色农副产品资源，激活棉花、油脂企业有效资产，培育新的利润增长点，公司拟投资设立敦煌种业农产品贸易公司。1、投资基本情况（1）公司性质：有限责任公司（2）公司名称：甘肃省敦煌种业农产品贸易有限公司（以工商局核定名称为准）（3）公司注册地点：酒泉市（4）公司经营范围：棉花、棉籽、短绒、棉壳、棉纱的收购、销售；农作物、农副产品、土特产品、化肥、地膜、粕类、牧草、玉米、食用油脂、葵花籽、葫芦籽、辣椒、孜然、洋葱、枣、枸杞、干果系列的批发、零售；货物的仓储服务；货物运输服务；货物的进出口业务。（5）注册资本1000万元。其中敦煌种业出资人民币800万元，占注册资本的80%，农产品贸易公司管理团队出资人民币200元，占注册资本的20%。（6）公司组织架构法人代表、监事、公司经理由敦煌种业委派，董事由股东大会选举产生。2、投资合作方的基本情况拟投资设立的控股子公司以敦煌种业棉花销售分公司管理团队为基础，敦煌种业出资人民币800万元，棉花销售分公司管理层团队出资200万元，其中实缴100万元，剩余100万元出资以股权激励的方式由新设公司盈利后的激励奖金补齐。3、设立控股子公司的目的及对公司的影响设立控股子公司的目的: 一是积极调整产业布局，依托优势资源，通过大贸易平台，加快培育新兴产业；二是探索管理体制机制改革，增强公司发展活力。设立贸易子公司，培育和搭建大贸易平台，拓展公司产业领域，充分利用当地地方特色农副产品资源，以及公司现有贸易、仓储等资源，探索构建贸易、仓储、物流服务体系，在寻找盘活棉花、油脂产业的闲置资产方面都具有非常重要的战略意义。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。(五)审议通过了关于拟购买子公司资产的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司拟购买子公司资产的公告》。（临2016-024）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。(六)审议通过了关于控股子公司之间换股合并的议案。为了提高公司食品产业整体资产使用效率，……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。