公告日期：2017-04-29

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2017-014精伦电子股份有限公司关于2016年年度股东大会取消议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1、股东大会的类型和届次2016年年度股东大会2、股东大会召开日期： 2017年5月18日3、股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600355 精伦电子 2017/5/11二、 取消议案的情况说明1、取消议案名称序号 议案名称10 关于修订《公司章程》的议案（2017年修订）2、取消议案原因公司于2017年4月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《撤销〈关于修订《公司章程》的议案〉（2017年修订）的议案》。公司第六届董事会第十一次会议于2017年 4月19日通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（2017 年修订），对公司章程中部分内容做出了修订，并提请2016年年度股东大会批准。由于目前法律法规对本次章程拟修订内容尚无相关指引，公司董事会决定撤销《关于修订〈公司章程〉的议案》（2017年修订），该项议案不再提交2016年年度股东大会审议批准。三、 除了上述取消议案外，于2017年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。四、 取消议案后股东大会的有关情况1、现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2017年5月18日 14点30分召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月18日至2017年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3、股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。4、股东大会议案和投票股东类型序 议案名称 投票股东类型号 A股股东非累积投票议案1 公司2016年度董事会工作报告 √2 公司2016年度监事会工作报告 √3 公司2016年度财务决算报告 √4 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √5 公司2016年度报告及年报摘要 √6 公司2016年独立董事述职报告 √7 关于续聘公司2017年度会计师事务所并支付其报酬的预案 √8 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案 √9 关于修订《公司章程》的议案（2016年修订） √1、各议案已披露的时间和披露媒体议案9已于2016年8月27日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（……[点击查看原文][查看历史公告]

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