公告日期：2017-04-01

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2017-008牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年3月31日(二) 股东大会召开的地点：恒丰纸业第一会议室（牡丹江市阳明区恒丰路 11号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 382、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,306,9333、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.2556(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开了本次会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，董事周斌先生、钱学仁先生、关兴江先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事王庆君先生、王世刚先生因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书及其它高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016 年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 103,673,251 95.7217 4,633,682 4.2783 0 02、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 103,673,251 95.7217 4,633,682 4.2783 0 03、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 103,673,251 95.7217 4,633,682 4.2783 0 0……[点击查看原文][查看历史公告]

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