公告日期：2016-08-12

国旅联合股份有限公司2016年第二次临时股东大会文件二〇一六年八月二十三日目 录1、国旅联合股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程..32、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之一关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案.................................................................................73、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之二关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案......................................................................84、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之三关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案........................................................................235、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之四关于审议《国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案.............................................................................................256、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之五关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案......................................................................................277、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之六关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案......298、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之七关于签署附生效条件的《利润补偿协议》的议案......319、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之八关于批准本次重组相关财务报告和资产评估报告的议案......3310、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之九关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案.........................................................................................3511、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之十关于提请股东大会批准厦门当代资产管理有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案......................3712、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之十一关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案.........................................................................................3913、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之十二关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......4214、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之十三关于增补黄健翔为公司第六届董事会董事的议案......4415、国旅联合2016年第二次临时股东大会文件之十四关于提请公司董事会授权经营班子进行委托理财的议案......46国旅联合股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程主持人：董事长施亮先生时 间：2016年8月23日 星期二 14:00地 点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号〃颐尚温泉酒店会议中心 一楼主要议程：一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。二、 宣读并审议以下议案：1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；（1） 本次重组方案概述（2） 标的资产（3） 交易对方（4） 标的资产的定价依据及交易价格……[点击查看原文][查看历史公告]

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