公告日期：2016-01-27

国旅联合股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司二〇一六年一月发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签字：_________________ ________________ _________________王东红 施代成 施亮_________________ ________________ _________________陈伟 沈飞 陈明军_________________ ________________ _________________黄兴孪 李裕国 李晓光国旅联合股份有限公司年月日目录目 录......2释 义......0第一节 本次发行的基本情况......1一、本次发行履行的相关程序......1二、本次发行证券概况......2三、发行对象情况介绍......3四、本次发行相关机构......6第二节 本次发行前后公司基本情况......8一、本次发行前后前十名股东情况......8二、本次发行对公司的影响......8第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......11第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......12第五节 中介机构声明......13保荐机构（主承销商）声明......13发行人律师声明......14审计机构声明......15验资机构声明......16第六节 备查文件......17释义在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：公司、发行人、国旅联合 指 国旅联合股份有限公司预案 指 公司本次非公开发行A股股票预案国旅联合以非公开发行的方式，向特定对象发行本次发行、本次非公开发行 指 不超过72,936,660股人民币普通股股票的行为当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）华西证券、保荐机构、主承销商指 华西证券股份有限公司大信、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）嘉源、律师 指 北京市嘉源律师事务所《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》中国证监会 指 中国证券监督管理委员会元、万元 指 人民币元、人民币万元本发行情况报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符，均为四舍五入原因造成。国旅联合股份有限公司 发行情况报告书第一节 本次发行的基本情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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