公告日期：2016-12-16

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2016-057新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年12月14日(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,949,1753、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股40.3523份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李远晨先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席1人，独立董事朱晓玲、张敏、杨有陆，董事王青、兰新华、常俊刚因为工作原因未能出席会议；2、公司在任监事5人，出席3人，监事李军华、郭文生因为工作原因未能出席会议；3、董事会秘书张春疆出席会议；部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于计提资产减值的议案》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 153,908,875 99.9738 40,300 0.0262 0 0.00002、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 153,908,875 99.9738 40,300 0.0262 0 0.00003、议案名称：《关于变更保荐机构的议案》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 153,908,875 99.9738 40,300 0.0262 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于计提资产 93,300 69.8353 40,300 30.1647 0 0.0000减值的议案(三) 关于议案表决的有关情况说……[点击查看原文][查看历史公告]

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