公告日期：2016-12-07

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料2016年 12月 14日目 录1、关于计提资产减值的议案......22、关于修改公司章程的议案......33、关于变更保荐机构的议案......82016年第三次临时股东大会材料一关于计提资产减值的议案各位股东：公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值的议案》，相关情况为：2016年上半年控股子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司库存奶粉存在减值迹象，公司根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的规定进行了减值测试，按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备，拟计提存货跌价准备2640.12 万元，对合并报表利润总额影响-2640.12万元，对归属于母公司所有者的净利润影响-2479.6万元。此议案提请各位股东审议。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2016年12月14日2016年第三次临时股东大会材料二关于修改公司章程的议案各位股东：鉴于公司“三证合一”工商登记手续已完成，并根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》精神、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年9月30日发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》（中国证监会公告[2016]23号）规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》相关条款进行修订。公司于2016年10月28日召开的六届七次董事会审议通过了《关于修改的议案》，具体修订内容如下：一、原章程第一条修订前：第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。拟修订后：第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共新疆塔里木农业综合开发股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。二、原章程第二条修订前：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经新疆维吾尔自治区新政函[1999]46号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司作为独家发起人，以募集设立方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为6500001000666。拟修订后：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经新疆维吾尔自治区新政函[1999]46号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司作为独家发起人，以募集设立方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91650000710896307E。三、原章程第八十九条修订前：第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。拟修订后：第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。……[点击查看原文][查看历史公告]

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