公告日期：2016-11-29

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2016—053号新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届八次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届八次董事会于2016年11月28日以通讯方式召开，会议通知和材料于2016年11月23日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：一、《关于变更保荐机构的议案》；具体详情请见2016年11月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于变更保荐机构的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。二、《关于向控股子公司增资的议案》；具体详情请见2016年11月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；具体详情请见2016年11月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2016年11月29日[点击查看原文][查看历史公告]

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