公告日期：2017-04-29

吉林华微电子股份有限公司JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.2016 年年度股东大会会议资料二零一七年五月九日目 录一、吉林华微电子股份有限公司2016年年度股东大会参会须知3二、吉林华微电子股份有限公司2016年年度股东大会议程4三、议案1：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案 6附件1：《吉林华微电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》7四、议案2：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案 17附件2：《吉林华微电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》18五、议案3：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案 21附件3：《吉林华微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》22六、议案4：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要》的议案 25七、议案5：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案 26八、议案6：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 27九、议案7：审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》28十、议案8：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》 29十一、议案9：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》 30十二、议案10：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案 32附件4：《吉林华微电子股份有限公司2016年度独立董事述职报告》33十三、议案11：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2017年度委托理财计划的议案》 38十四、议案12：审议《关于修订部分条款的议案》 39十五、议案13：审议《关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案》45十六、议案14：审议《关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案》46吉林华微电子股份有限公司2016年年度股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2016年年度股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。五、股东大会设计票、监票人三名，由律师、股东代表和监事组成，对投票、计票进行监督。六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，由股东逐项填写，一次投票。七、股东填写表决票时，应按要……[点击查看原文][查看历史公告]

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