公告日期：2023-05-11

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-039桂林旅游股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）14:30网络投票时间为：2023 年 5 月 10 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1221 会议室。3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4.召集人：公司董事会5.主持人：申光明董事长6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。（二）会议出席情况1.出席会议的股东及股东授权委托代表 18 人，代表股份 241,068,835 股，占公司有表决权股份总数的 51.4961%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 名，代表股份 235,026,935 股，占公司有表决权股份总数的 50.2055%；通过网络投票出席会议的股东 13 人，代表股份 6,041,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.2906%。2.出席会议的董事：申光明、桂海鸿、訚林、邓康康、邓军、郑宁丽出席会议的独立董事：盛学军、常启军、付德申出席会议的监事：张向荣、陈文沛出席会议的高级管理人员：副总裁兼财务总监王小龙、董事会秘书黄锡军监事孙爱国因公务原因请假未出席本次会议。公司董事会聘请的广西璟开律师事务所廖国靖律师、钟玲妹律师出席了会议。二、提案审议表决情况1.提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。2.会议审议通过了以下议案：（1.00）公司 2022 年度董事会工作报告表决结果：同意 235,133,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5377%；反对 712,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2954%；弃权 5,223,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1669%。（2.00）公司 2022 年度监事会工作报告表决结果：同意 235,133,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5378%；反对 712,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2954%；弃权 5,223,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1669%。（3.00）公司 2022 年年度报告及年度报告摘要表决结果：同意 235,089,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5197%；反对 62,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0257%；弃权 5,917,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4546%。（4.00）公司 2022 年度利润分配方案表决结果：同意 235,133,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5377%；反对 18,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权 5,917,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4546%。其中，中小股东表决结果为：同意 3,366,562 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.1904%；反对 18,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1989%；弃权 5,917,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 63.6107%。（5.00）关于续聘大信会计师事……[点击查看PDF原文]

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