公告日期：2023-05-16

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2023-056天马轴承集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年第一次临时股东大会将于 2023 年 5 月 22 日召开，公司已于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 5 月 5 日，公司第七届董事会第三十五次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）14:45（2）网络投票时间：2023 年 5 月 22 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。7、会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日8、出席对象：（1）在股权登记日 2023 年 5 月 15 日持有公司股份的股东或其代理人。2023 年 5 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）二、会议审议事项1、本次提交股东大会审议的提案备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √非累积投票提案关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注1.00 册资本的议案 √2.00 关于修改《公司章程》的议案 √3.00 关于确定公……[点击查看PDF原文]

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