公告日期：2022-08-09

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-081北京北斗星通导航技术股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本公告中关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺。具体内容报告如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司本次拟向特定对象非公开发行股票数量为不超过本次发行前总股本的30%，募集资金总额不超过 113,500.00 万元（含本数）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次发行的股票价格将做相应调整。本次非公开发行完成后，公司总股本和归属于母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加。现就本次发行完成后，对公司主要财务指标的影响分析如下：（一）主要假设1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化；2、假设本次非公开发行预计于 2022 年 12 月实施完毕（该完成时间仅为假设估计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；3、假设本次发行募集资金到账金额为 113,500.00 万元；4、截至 2022 年 6 月 30 日，发行人总股本为 512,199,997 股，本次拟向特定对象非公开发行股票数量为不超过本次发行前总股本的 30%，因此假设本次以 发行股份 153,659,999 股为上限进行测算（该发行数量仅为假设，最终以经中国 证监会核准并实际发行的股份数量为准）；5、公司 2021 年度经审计的归属于母公司普通股股东的净利润为 20,257.22万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为 13,095.92 万元。 假设 2022 年扣除非经常性损益前后归属于母公司普通股股东的净利润在 2021 年基础上按照-30%、0%、30%的业绩增幅分别测算，上述盈利水平假设仅为测算 本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司对 2022 年的盈利预测；6、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如 营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜未，亦不考虑除股权变动以外对主要财 务指标的影响因素，不代表公司对 2022 年盈利情况的判断，亦不代表公司对 2022 年经营情况及趋势的判断。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财 务指标的影响，具体情况如下表所示：项目 2021 年度/2021-12-31 2022 年度/2022-12-31发行前 发行后发行人总股本（万股） 51,220.00 51,220.00 66,586.00项目 2021 年度/202……[点击查看PDF原文]

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