公告日期：2016-05-10

吉林华微电子股份有限公司JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.2015年年度股东大会会议资料二零一六年五月十六日目 录一、吉林华微电子股份有限公司2015年年度股东大会议程3二、议案1：审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案 5附件1：《吉林华微电子股份有限公司2015年度董事会工作报告》6三、议案2：审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案 15附件2：《吉林华微电子股份有限公司2015年度监事会工作报告》16四、议案3：审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案 19附件3：《吉林华微电子股份有限公司2015年度财务决算报告》20五、议案4：审议《吉林华微电子股份有限公司2015年年度报告全文及其摘要》的议案 23六、议案5：审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案 24七、议案6：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 25八、议案7：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》26九、议案8：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》 27十、议案9：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》 28十一、议案10：审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案 30附件4：《吉林华微电子股份有限公司2015年度独立董事述职报告》31十二、议案11：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2016年度委托理财计划的议案》 39十三、议案12：审议《关于修订部分条款的议案》 40 吉林华微电子股份有限公司2015年年度股东大会议程现场会议时间：2016年5月16日（星期一）9:30点网络投票时间：2016年5月16日（星期一）9:30-11:30和13:00-15:00点现场会议地点：吉林省吉林市深圳街99号本公司403会议室参加会议人员：截止2016年5月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的吉林华微电子股份有限公司股东及股东代表。列席会议人员：公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师一、参加表决股东参加现场表决的股东及股东代表的总股数二、会议审议议案1、审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案2、审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案3、审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案4、审议《吉林华微电子股份有限公司2015年年度报告全文及其摘要》的议案5、审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案6、审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》7、审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》8、审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》9、审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》10、审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案11、审议《吉林华微电子股份有限公司关于2016年度委托理财计划》的议案12、审议《关于修订部分条款》的议案三、参会股东及股东代表发表意见四、议案表决情况1、表决规定2、指定监票人3、投票4、休会监票五、表决结果及会议决议六、会议结束……[点击查看原文][查看历史公告]

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