公告日期：2023-05-15

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-044债券代码：123131 债券简称：奥飞转债广东奥飞数据科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月15 日上午 09:15 至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：公司董事长冯康先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。二、会议出席情况1、出席本次会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 274,490,531 股，占上市公司总股份的 34.5429％。其中，通过现场投票的股东 10 人，代表股份 45,589,764 股，占上市公司总股份的 5.7372％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 228,900,767 股，占上市公司总股份的 28.8057％。2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共9 人，代表股份 39,334,483股，占上市公司总股份的 4.9500％。其中，通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 37,038,324 股，占上市公司总股份的 4.6610％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,296,159 股，占上市公司总股份的 0.2890％。3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。三、议案审议与表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：（一）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》总表决情况：同意 274,447,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对43,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 39,291,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902％；反对43,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。（二）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》总表决情况：同意 274,447,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对43,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 39,291,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902％；反对43,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。（三）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》总表决情况：同……[点击查看PDF原文]

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