公告日期：2022-12-15

证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2022-112南京越博动力系统股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事刘恒、蒋元广、沈菊琴、王显会，贺靖及湖北润钿新能源汽车科技有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、上市公司于 2022 年 12 月 15 日晚间收到李占江关于深圳证券交易所“创业板关注函【2022】第 436 号”关注函部分问题的回复文件，上市公司董事会将按照《上市公司信息披露管理办法》的规定对李占江回复内容的真实性、准确性和完整性进行核实，根据后续核实情况按相关法律法规履行信息披露义务。2、由于李占江现时已存在违反合作协议及表决权委托之情形并声称存在胁迫签订合作协议及表决权委托协议之情形，如李占江、协恒投资后续向人民法院提起诉讼要求撤销合作协议及表决权委托协议且人民法院依法判决撤销，则润钿科技不能按照表决权委托协议的约定行使上市公司表决权。因此，润钿科技行使表决权存在被司法机关撤销的风险。3、由于李占江现时已存在违反合作协议及表决权委托协议之情形，如李占江及协恒投资后续在满足中国法律规定及监管要求的转让条件的前提下，不同意向润钿科技转让其届时持有的上市公司股份，则润钿科技无法通过前述途径获得上市公司股份。因此，润钿科技通过受让李占江、协恒投资届时持有的上市公司股份获得上市公司股份存在李占江、协恒投资不同意的风险。4、由于李占江持有的上市公司部分股份已被司法冻结进入司法拍卖程序，贺靖及润钿科技后续将在不触发要约收购及符合中国法律规定及监管要求的前提下，通过司法拍卖程序获得上市公司股份及其对应的表决权。由于在司法拍卖过程中参与竞拍的人较多，并按照价高者得的规则最终确定买受方。因此，李占江被司法拍卖的上市公司股份存在被第三方竞买取得的风险。5、截至本回复出具日，李占江、协恒投资所持有上市公司全部股份均以被质押或司法冻结，部分股份已进入司法拍卖程序。基于前述股份冻结和质押情况，如无第三方提供担保或代偿债务，李占江所持股票预计将在未来 2-6 个月内被司法拍卖，同时涉诉股份数量可能进一步增加。因此，如果贺靖及润钿科技未来不参与上述股票的司法拍卖或者未能通过司法拍卖或其他方式取得上市公司股份，则可能存在因李占江及协恒投资所持股份被强制执行导致其委托表决权失效，进而丧失上市公司实际控制权的风险。6、按照合作协议的约定，在合作协议和表决权委托协议签订生效及上市公司治理结构按照合作协议约定调整完成后，润钿科技将通过上市公司向特定对象发行股票的方式而获得上市公司股份。由于上市公司向润钿科技发行股票构成关联交易，届时润钿科技需回避表决向特定对象发行股票的相关议案，同时，前述向特定对象发行股票需要经证券交易所审查同意并经中国证监会同意注册。因此，润钿科技通过上市公司向特定对象发行股票的方式获得上市公司股份存在未获上市公司股东大会审议通过的风险，亦存在上市公司向特定对象发行股票未通过证券交易所审查同意或中国证监会不同意注册的风险。敬请广大投资者注意投资风险。7、截至本回复出具日，上市公司除李占江外的其他主要股东、治理层就相关事项不存在重大分歧，且且贺靖及润钿科技已经依据相关协议约定，并在银行等债权人的支持下，实际负责开展上市公司的日常经营活动。但李占江于 2022年 12 月 7 日召集社会人士阻扰上市公司董事会召开事件发生后，大部分核心员工对未来工作环境的稳定性和自身权益的保障高度关切，并提请董事会发表了相关声明。如果公司现任董事会和治理层在未来一段时间内不能及时解决上市公司面临的财务危机，无法防止核心人员流失，将对上市公司日常经营稳定性产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对南京越博动力系统股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2022】第436号）（以下简称“关注函”）后，公司高度重视，对关注函所关注事项逐一认真分析和核查。现就相关问题的回复说明如下：2022 年 12 月 7 日晚间，你公司披露《关于罢免公司董事及董事长职务的公告》《关于解聘公司总经理的公告》《关于应收账款转让暨关联交易的公告》等公告（以下统称《公告》），公司董事会审议通过罢免李占江非独立董事及董事长职务并提交股东大会审议，解聘李占江总经理职务并聘任贺靖为总经理，董事蒋元广辞职；公司及控股子公司拟将应收账款（账面净值为 6,199 万元）以账面原值11,177 万元转让给李占……[点击查看PDF原文]

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