公告日期：2023-05-17

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-047龙建路桥股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2023年5月19日本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2022 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023 年 5 月 19 日14 点 30 分召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 19 日投票时间为：2023 年 5 月 18 日 15:00-2023 年 5 月 19 日 15:00(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案1 《龙建路桥股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 √2 《龙建路桥股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》 √3 《龙建路桥股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》 √4 《龙建路桥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 √5 《龙建路桥股份有限公司 2022 年度利润分配预案》 √6 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务预算报告》 √7 《龙建路桥股份有限公司 2022 年度董事薪酬分配议案》 √8 《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所 √（特殊普通合伙）的议案》9 《龙建路桥股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》 √10 《关于公司 2023 年度授信预计额度的议案》 √11 《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》 √12 《关于公司制订 2023 年度参与投资类项目资本金投资计划 √额度的议案》13 《关于公司 2023 年度捐赠计划的议案》 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体议案 1、2、4、6、7、13 请见本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露的会议资料；议案 3 请见 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司 2022 年年度报告》及《龙建路桥股份有限公司 2022 年年度报告摘要》；议案 5 请见 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的 2023-026 公告；议案 8 请见2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的 2023-027公告；议案 9 请见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。