公告日期：2023-05-17

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-026江苏亚威机床股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）上午10:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9:15至15:00 期间的任意时间。2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长冷志斌先生本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。二、会议出席情况1、出席的总体情况通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共32名，代表股份151,474,622股，占公司有表决权股份总数的27.2864%；其中中小股东24名，代表股份34,170,759股，占公司有表决权股份总数的6.1555%。公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。2、现场会议出席情况现场会议出席会议的股东和股东代理人共21名，代表股份145,469,222股，占公司有表决权股份总数的26.2046%；其中中小股东13名，代表股份28,165,359股，占公司有表决权股份总数的5.0737%。3、网络投票情况通过网络投票的股东11名，代表股份6,005,400股，占公司有表决权股份总数的1.0818%；其中中小股东11名，代表股份6,005,400股，占公司有表决权股份总数的1.0818%。三、议案审议及表决情况1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》表决结果：同意 151,231,472 股，占出席会议有表决权股份的 99.8395%；反对243,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.1604%；弃权 150 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中中小股东表决情况为：同意 33,927,609 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.2884%；反对 243,000 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.7111%；弃权 150 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.0004%。2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》表决结果：同意 151,231,472 股，占出席会议有表决权股份的 99.8395%；反对243,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.1604%；弃权 150 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中中小股东表决情况为：同意 33,927,609 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.2884%；反对 243,000 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.7111%；弃权 150 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.0004%。3、审议通过了《2022 年度报告》及其摘要表决结果：同意 151,231,472 股，占出席会议有表决权股份的 99.8395%；反对243,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.1604%；弃权 150 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中中小股东表决情况为：同意 33,927,609 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.2884%；反对 243,000 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.7111%；弃权 150 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.0004%。4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》表决结果：同意 151,231,472 股，占出席会议有表决权……[点击查看PDF原文]

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