公告日期：2023-05-17

2022 年年度股东大会会议资料浙江巨化股份有限公司2023 年 6 月 2 日目 录2022年年度股东大会议程......32022年年度股东大会议事规则及注意事项......5审议议案：1、公司董事会 2022 年度工作报告......72、公司监事会 2022 年度工作报告......203、公司 2022 年度财务决算报告......244、公司 2023 年度财务预算报告......295、公司 2022 年年度报告及摘要...... ...336、公司 2022 年度利润分配方案......347、关于修订《公司章程》部分条款的议案......358、关于聘请 2023 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2022 年度审计机构报酬的议案......369、公司日常关联交易2022年度计划执行情况与2023年度计划的议案......3910、关于变更部分募集资金投资项目的议案......6011、关于结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案......6712、关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案......7313、关于调整董事津贴的议案......7614、浙江巨化股份有限公司股东大会议事规则......7715、浙江巨化股份有限公司董事会议事规则......8916、浙江巨化股份有限公司监事会议事规则......9817、浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定......102报告事项：独立董事 2022 年度述职报告......119浙江巨化股份有限公司 2022 年年度股东大会议程一、会议基本情况（一）股东大会召开时间：2023 年 6 月 2 日下午 14 点（二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统（三）股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会（三）股东大会召集人：董事会（四）会议主持人：公司董事长（五）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（六）现场会议召开的地点：公司办公楼二楼视频会议室(衢州)（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 2 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议议程（一）主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣布会议开始（二）股东大会秘书处宣布大会议事规则（三）通过大会监票人、计票人（四）审议大会议案序号 议案名称 汇报人非累积投票议案1 公司董事会 2022 年度工作报告 刘云华2 公司监事会 2022 年度工作报告3 公司 2022 年度财务决算报告4 公司 2023 年度财务预算报告5 公司 2022 年年度报告及摘要 王笑明6 公司 2022 年度利润分配方案 王笑明7 关于修订《公司章程》部分条款的议案 刘云华8 关于聘请 2023 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2022 年度审计机构报酬的议案 王笑明9 公司日常关联交易 2022 年度计划执行情况与 2023 年度计划的议案10 关于变更部分募集资金投资项目的议案 刘云华11 关于结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案12 关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案 王笑明13 关于调整董事津贴的议案14 浙江巨化股份有限公司股东大会议事规则15……[点击查看PDF原文]

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