公告日期：2023-05-17

证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2023-033贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 16 日(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1802、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 696,174,7353、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.1175(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事范其勇因公务出差未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、公司董事会秘书先正红出席会议；其他高级管理人员叶勇、陈洪林、吴洪艳、林洋列席会议，副总经理车碧禄因公务出差未能列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 641,085,956 92.0869 54,740,779 7.8630 348,000 0.05012、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 641,176,256 92.0999 54,420,479 7.8170 578,000 0.08313、 议案名称：《公司 2022 年年度报告》及报告摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 641,123,756 92.0923 54,472,979 7.8246 578,000 0.08314、 议案名称：公司 2022 年度财务决算方案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 641,123,756 92.0923 54,472,979 7.8246 578,000 0.08315、 议案名称：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 ……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。