公告日期：2023-05-18

2022 年年度股东大会文件二零二三年五月2022 年年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下：一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。三、股东请按时进入会场，按工作人员安排入座。四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。六、股东发言和提问股东发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。七、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。目录2022 年度董事会工作报告 ...... 4关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案...... 122022 年度监事会工作报告 ...... 132022 年度独立董事述职报告 ...... 152022 年度报告正本及其摘要 ...... 222022 年度财务决算报告 ...... 232023 年度财务预算报告 ...... 272022 年度利润分配方案 ...... 28关于计提资产减值准备及资产报废的议案...... 29关于申请综合授信额度的议案...... 30关于续聘会计师事务所的议案...... 31关于公司 2022 年度日常关联交易情况确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案32关于修订并续签《金融服务协议》的议案...... 33关于选举第九届董事会董事的议案...... 34关于选举第九届董事会独立董事的议案...... 36关于选举第九届监事会由股东代表担任的监事的议案...... 372022 年年度股东大会议程一、会议时间：2023 年 5 月 25 日 9:30二、会议地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室三、会议议题：(一)审议《2022 年度董事会工作报告》(二)审议《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》(三)审议《2022 年度监事会工作报告》(四)听取《2022 年度独立董事述职报告》(五)审议《2022 年度报告正本及其摘要》(六)审议《2022 年度财务决算报告》(七)审议《2023 年度财务预算报告》(八)审议《2022 年度利润分配方案》(九)审议《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》(十)审议《关于申请综合授信额度的议案》(十一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》(十二)审议《关于公司 2022 年度日常关联交易情况确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》(十三)审议《关于修订并续签的议案》(十四)审议《关于选举第九届董事会董事的议案》(十五)审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》(十六)审议《关于选举第九届监事会由股东代表担任的监事的议案》四、宣读《表决规则》五、股东及股东代表投票表决六、会议结束北京天坛生物制品股份有限公司2023 年 5 月 25 日议案一：2022 年度董事会工作报告各位股东：2022 年，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照法律法规和《公司章程》有关规定，切实履行职责，带领公司立足血液制品业务，进一步巩固血液制品行业领先地位，全力完成各项发展目标。公司全年实现营业收入 426,130.46 万元，同比增长 3.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 88,102.90 万元，同比增长 15.92%。第……[点击查看PDF原文]

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